股票代碼：601988 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)銀行 編號(hào)：臨2008-015號(hào)
一、會(huì)議召開和出席情況
本公司2007年年度股東大會(huì)于2008年6月19日15:00時(shí)在中國(guó)北京海淀區(qū)西直門外高梁橋斜街18號(hào)中苑賓館及中國(guó)香港中區(qū)法院道太古廣場(chǎng)港島香格里拉大酒店以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。
本公司于本次年度股東大會(huì)召開當(dāng)日已發(fā)行的股份總數(shù)為253，839，162，009股，此乃有權(quán)出席并可于本次年度股東大會(huì)上對(duì)議案進(jìn)行表決的股份總數(shù)。出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共696人，代表有表決權(quán)股份223,840,835,710股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的88.1822％。本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，肖鋼董事長(zhǎng)主持，本公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理層人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
出席會(huì)議的股東通過現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式，審議并通過了如下議案：（略）
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、中國(guó)銀行股份有限公司2007年年度股東大會(huì)決議
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)
2008年6月19日
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